آیا بیت کوین قابل ردیابی است؟

یک تراکنش تاییدنشده در شبکه بیت کوین

آیا بیت کوین تراکنش غیر قابل ردگیری دارد؟

انجام تراکنش غیر قابل ردگیری بیت کوین و حفظ حریم خصوصی یکی از دغدغه‌های کاربران این شبکه است. از یک طرف، آدرس‌های بیت کوین ناشناخته‌اند و از طرف دیگر، قابل ردگیری است. این دو ویژگی چطور می‌توانند کنار هم جمع شوند؟

واقعیت این است که بیت کوین کاملاً ناشناخته نیست. در دنیای واقعی می‌شود گفت که انجام تراکنش‌ با بیت کوین نیمه ناشناس و مانند عضو شدن در یک باشگاه با نام مستعار است. در این مقالۀ والکس، به موضوع حریم خصوصی در بیت کوین و تراکنش‌های ناشناس آن می‌پردازیم.

آیا می‌توان در بلاکچین بیت کوین یک تراکنش غیر قابل ردگیری انجام داد؟

خاصیت بیت کوین این است که می‌شود از طریق آن تراکنش غیر قابل ردگیری یعنی بدون ارائه اطلاعات هویتی واقعی انجام داد. هرچند رسیدن به مرحله‌ای که این تراکنش‌ها غیر قابل ردگیری باشند، تقریباً غیر ممکن است. سایت رسمی بیت کوین درباره این موضوع نوشته است:

شیوه طراحی بیت کوین به گونه‌ای است که حریم خصوصی کاربرانش را به میزانی پذیرفتنی حفظ کند. مانند هر پول یا شیوه پرداخت دیگری. اما بیت کوین ناشناخته نیست و نمی‌تواند به اندازه پول نقد از حریم خصوصی شما مراقبت کند.

در واقع، شبکه بیت کوین کاملاً شفاف است و به راحتی می‌توان رد یک بیت کوین را گرفت. پس سوال بهتر این است:

بیت کوین تا چه حد ناشناس است؟

بیت کوین تا زمانی ناشناس است که تمام اجزای آن، از آدرس گرفته تا کلید‌های خصوصی و عمومی، هیچ پیوند مستقیمی با هویت شخص نداشته باشند. اما اگر یک آدرس از دستورالعمل‌های KYC (احراز هویت مشتری) استفاده کند، ‌می‌تواند آدرس آن تراکنش غیر قابل ردگیری را به آسانی به هویت واقعی شخص در دنیای واقعی متصل کند.

درک عمومی از بلاکچین، در روزهای اول بسیار کم بود. تا جایی که بسیاری مدعی می‌شدند که بیت کوین می‌تواند تبدیل به بهشتی برای پولشویی خلافکاران و کلاهبرداران شود. اما به مرور زمان و با افزایش دانش مردم و دولت‌ها در این زمینه، مشخص شد که این ادعا خیلی درست نیست.

بلاکچین بیت کوین یک معدن اطلاعات برای نهادهای قانونی است. هر تراکنش بیت کوین، برای همیشه در یک فضای تغییرناپذیر ثبت‌ شده‌ است. در واقع، آدرس هر بیت کوین ناشناس است؛ اما اگر به هر شکلی به یک هویت در دنیای واقعی متصل شود، دیگر برای آن حریم خصوصی وجود ندارد.

در این جا دو سوال به وجود می‌آید:

1. KYC چیست؟ چه راه‌های دیگری برای پیدا کردن هویت کاربر شبکه بلاکچین وجود دارد؟
2. آیا راهی برای ناشناخته‌تر کردن تراکنش‌های بیت کوین وجود دارد؟

در ادامۀ مقاله جواب این سوال‌ها را پیدا می‌کنید.

روش های شناسایی هویت کاربر در شبکه بلاکچین و تراکنش های بیت کوین

۴ روش برای شناسایی هویت کاربر در بلاکچین بیت کوین وجود دارد. هر کدام از این روش‌ها می‌تواند صاحب یک کیف‌ پول یا مقصد یک تراکنش را شناسایی کند.

۱- فرآیندهای احراز هویت مشتری یا KYC

چه کسی می‌تواند شما را بشناسد: واسطه معاملات شما؛ مثل صرافی ارز دیجیتال

KYC مخفف عبارت Know Your Customer به معنی “مشتری خود را بشناس” است، که ما به آن احراز هویت مشتری می‌گوییم. این فرآیند در بانک‌ها و بسیاری از موسسات مالی اجباری است. برای آیا بیت کوین قابل ردیابی است؟ احراز هویت مشتری، یک روند اجباری شناسایی و تایید هویت مشتری هنگام افتتاح حساب انجام می‌شود.

در واقع بانک باید اطمینان حاصل کند که مشتری‌، همان کسی است که ادعا می‌کند. اگر شخصی به هر دلیلی نتواند این روند را طی کند، بانک یا موسسه مالی می‌تواند برای او حساب کاربری ایجاد نکند یا روابط مالی خود را با آن شخص قطع کند. این فرآیند شامل آیا بیت کوین قابل ردیابی است؟ تایید کارت شناسایی، تایید صحت چهره، تایید آدرس و محل زندگی است.

چرا احراز هویت مشتری برای سازمان‌های مالی لازم است؟

احراز هویت مشتری برای مبارزه با پولشویی، کلاهبرداری و تامین مالی تروریسم لازم است. اگر بانک یا موسسه مالی این کار را نکند، مسئولیت خسارات و کلاهبرداری‌هایی که انجام می‌شود را هم باید بپذیرد و آن‌ها را جبران کند.

این فرآیند برای اجازه انجام تراکنش‌های بیت کوین و سایر رمزارزها در صرافی‌های ارز دیجیتال هم انجام می‌شود. صرافی‌های ایرانی معتبر ارز دیجیتال مانند والکس، برای تضمین صحت معاملات و برقراری امنیت بازار، مشتریان خود را احراز هویت می‌کنند و سپس به او اجازه خرید و فروش بیت کوین و دیگر رمزارزها را می‌دهد. پس آدرس اصلی بیت کوین ناشناس است، اما از طریق صرافی می‌توان به هویت صاحب آن پی برد.

۲- IP کامیپوتر یا تلفن همراه

چه کسی می‌تواند شما را بشناسد؟ ارائه دهنده خدمات اینترنت

آدرس IP کامپیوترمان، هویت اینترنتی ما است. هر بار که به اینترنت وصل می‌شویم، اطلاعات از سرور به آی‌پی ما منتقل شده و اطلاعات مدنظرمان به ما نشان داده می‌شود. اگر بخواهیم ما هم می‌توانیم آی‌پی سرور را ببینیم. در واقع این رفت و برگشت اطلاعات دوطرفه است و هر دو سمت می‌توانند به اطلاعات عمومی طرف مقابل دسترسی پیدا کنند. اما آی‌پی هویت در دنیای واقعی را فاش نمی‌کند؛ بلکه اطلاعات کلی را مشخص می‌کند. مثل منطقه‌ای که از آن‌جا به اینترنت متصل شدیم. از طریق آی‌پی می‌توان به اطلاعات شرکتی که از آن خدمات اینترنت می‌گیریم یا همان ISP هم دسترسی پیدا کرد.

همۀ این اطلاعات، سریع هویت واقعی کاربران را فاش نمی‌کند. اما می‌تواند در راه رسیدن به هویت شخص کمک بزرگی باشند. مرورگری که با آن تراکنش انجام می‌دهیم یا کیف‌پول‌های تین‌کلاینت (کیف‌پول‌های نرم‌افزاری متصل به سرور) به اطلاعات آی‌پی ما دسترسی دارند.

۳- پرداخت بیت کوین برای خرید و فروش کالا و خدمات

چه کسی می‌تواند شما را بشناسد؟ صاحب وبسایتی که از آن خرید کرده‌اید و مشتری خودتان.

وقتی از یک سایت، مثلاً یک بازی یا یک لباس می‌خریم، در واقع در آن سایت یک پروفایل ایجاد کرده‌ایم و به او هویت و آدرس خود را داده‌ایم. اکنون اگر هزینه این کالا و خدمات را با بیت کوین پرداخت کنیم، همه این اطلاعات در مخزن اطلاعاتی سایت ثبت می‌شود و دیگر انجام تراکنش ناشناس بیت کوین ممکن نیست.

این یعنی اگر ما با همان آدرس قبلی کیف‌پول یک تراکنش جدید انجام دادیم، این آدرس همیشه می‌تواند هویت واقعی ما را فاش کند و تا زمانی که زنجیره اطلاعات بیت کوین وجود داشته باشد، ردگیری این آدرس تا رسیدن به ما کار سختی نخواهد بود.

۴- انتشار اطلاعات آدرس کیف پول در فضای مجازی

چه کسی می‌تواند شما را بشناسد؟ هر کسی که از اینترنت استفاده می‌کند.

افراد زیادی هستند که به امید این که مردم برایشان بیت کوین واریز کنند، آدرس کیف‌پولشان را منتشر می‌کنند. مثلاً یک وبلاگ شخصی دارند که آدرس شخصی کیف پولشان را در آن می‌گذارند تا کمک‌های داوطلبانه دریافت کنند. یا هنگام عضویت در یک انجمن گفت‌وگوی مجازی، از آدرس بیت کوین به جای امضای شخصی استفاده می‌کنند. یک راه دیگر، ایجاد یک وبسایت اینترنتی با آدرس بیت کوین و ثبت دامین آن با نام واقعی است.

همۀ این کارها، به راحتی هویت صاحب بیت کوین را فاش کرده و ردگیری تراکنش‌های او را آسان می‌کند. این کار خیلی عاقلانه نیست و عملاً فرد به هر کسی که به آدرس او دسترسی دارد، اجازه می‌دهد که بیت کوین‌های او را رصد کند. انتشار عمومی آدرس بیت کوین امکان انجام تراکنش غیر قابل ردگیری بیت کوین را کامل از بین می‌برد.

راهکارهایی برای حفظ بیشتر حریم خصوصی در آیا بیت کوین قابل ردیابی است؟ شبکه بیت کوین

اگر به میزان بیشتری حریم خصوصی نیاز دارید، راهکارهایی برای آن وجود دارد. اما در نهایت باید بدانید که هیچ وقت تراکنش‌هایتان صددرصد ناشناخته نخواهد ماند.

۱- استفاده از VPN یا مرورگر Tor

وی‌پی‌ان‌هایی که نیاز به اکانت ندارند و مرورگر تور (Tor)، تقریباً ترافیک شبکه را مخدوش می‌کنند. این ویژگی در عمل دسترسی به آی‌پی را ناممکن می‌کند. همانطور که قبلاً گفتیم، دسترسی به آی‌پی یکی از راه‌های شناسایی و ردگیری هویت در تراکنش‌های بیت کوین است.

اگر تا امروز هم برای انجام کارهای روزمره‌تان از وی‌پی‌ان استفاده نمی‌کردید، هنوز هم دیر نشده است. وی‌پی‌ان، آی‌پی واقعی شما را پنهان می‌کند و این بدان معناست که نه وب‌سایت میزبان‌تان و نه سرویس ارائه خدمات اینترنت، نمی‌توانند به لوکیشن شما دسترسی داشته باشند. این کار حریم شخصی شما را در جنبه‌های مختلف تا حد زیادی افزایش می‌دهد. البته حواستان باشد که وی‌پی‌ان‌های رایگان هم سرعت اینترنت را کم می‌کنند و هم احتمالاً کاملاً امن نیستند.

نکته مثبت: آسان و سریع است و آی‌پی را پنهان می‌کند.

نکته منفی: وی‌پی‌ان‌های رایگان سریع و امن نیستند.

۲- مخلوط کردن تراکنش (Mixing)

ترکیب کردن کوین‌ها با کوین‌های کاربران دیگر یک راه حل برای حفظ حریم خصوصی در بیت کوین است. بیت کوین میکسرها یک نرم افزار یا یک نوع خدمات هستند که این امکان را برای کاربران شبکه فراهم می‌کنند.

با مخلوط کردن تراکنش‌ها با کمک این سرویس‌ها، کاربران می‌توانند ارتباط تراکنش‌ها بین آدرس بیت کوین خود و دیگران را با هم ترکیب کرده و در نتیجه کل فرآیند را مخدوش کنند. در این روش، تشخیص مقصد تراکنش‌ها مشکل می‌شود. این مورد آیا بیت کوین قابل ردیابی است؟ یکی از روش‌هایی است که امکان خرج کردن بیت کوین را به صورت خصوصی‌تر هم فراهم می‌کند.

نکات مثبت: حریم خصوصی حفظ می‌شود و کار با آن آسان است.

نکات منفی: پیدا کردن یک سرویس میکسر خوب و مطمئن نیاز به تجربه و دانش کافی دارد.

۳- استفاده از آدرس جدید برای هر تراکنش

اینجا می‌توانیم به توصیه ساتوشی ناکاموتو بسنده کنیم. او در مقاله سفید یا همان وایت پیپر بیت کوین، توضیح داده است که:

به عنوان یک دیوار محافظ دیگر، باید برای هر انتقال پول از یک آدرس جدید استفاده کرد؛ به طوری که ربط دادن آن تبادل به فرد ارسال کننده ناممکن شود. در غیر این صورت، اگر بتوان از طریق آدرس، فردِ ارسال کننده را مشاهده کرد، ممکن است سایر انتقال‌های مربوط به او را نیز بتوان دید.

نکات مثبت: روشی است که خالق بیت کوین آن را تایید کرده و قابل اطمینان است.

نکات منفی: ممکن است از طریق روش‌های شناسایی که ذکر شد، بتوان دو آدرس را به یک کاربر متصل کرد و هویت او را تشخیص داد.

۴- شبکه لایتنینگ؛ Lightning network

شبکه لایتنینگ یا شبکه صاعقه، لایه دوم بیت کوین است. ایده لایه دوم با اولین نقدی که به وایت‌ پیپیر ناکاموتو منتشر شد، شکل گرفت. این نقد نشان داد که در صورت بزرگ شدن شبکه بیت کوین، انجام معاملات بسیار زمان‌بر خواهد شد و این توجیه اقتصادی معاملات (به‌خصوص معاملات خرد) را با مشکل مواجه می‌کند.

شبکه صاعقه پیشنهاد می‌کند که به جای این که یک تراکنش را همه اعضای شبکه تایید کنند، فقط یک گروه کوچک آن را بپذیرند. این گروه می‌تواند از چند کاربر که با هم معامله‌های کوچک و متعددی انجام می‌دهند، تشکیل شود. در این حالت فقط کافی است اعضای گروه معامله‌ها را تایید کنند. تنها زمانی که این افراد خط معاملات خود را حذف کنند، برایند معاملات آنان در شبکۀ اصلی درج می‌شود.

این ایده، یک راه حل خوب برای حفظ امنیت و حریم خصوصی در شبکه بیت کوین هم هست. با این کار فقط اعضای گروه معامله را می‌بینند و تا حد زیادی حریم خصوصی افراد حفظ می‌شود. البته برای تراکنش‌هایی که بزرگ و مهم هستند، شبکه صاعقه شاید راه حل مناسبی نباشد. چرا که تراکنش‌های بزرگ برای حفظ امنیت و ارزش سرمایه کل کاربران بیت کوین باید شفاف باشد.

نکات مثبت: انجام معامله در لایتنینگ نتورک سریع است و حریم خصوصی را حفظ می‌کند.

نکات منفی: فعلاً فراگیر نیست و سه گروه توسعه دهنده در حال بهبود زیرساخت‌های آن هستند.

صحبت پایانی

ویژگی نیمه‌ناشناس بودن بیت کوین، دست‌اندازی کلاهبرداران دنیای اینترنت و شبکه بیت کوین را به سرمایه دیگران محدود می‌کند. هیچ کدام از ما دوست نداریم که بیت کوین به بهشت خلافکاران و محلی برای پولشویی تبدیل شود. در واقع، این شفاف بودن و قابل ردیابی بودن تک تک تراکنش‌ها است که امنیت و محبوبیت بیت کوین را روز به روز بیشتر می‌کند.

اما اگر شما به هر دلیلی، نمی‌خواهید حریم خصوصی‌ و میزان دارایی بیت کوین‌تان فاش شود، بهتر است روش‌های فاش شدن اطلاعات را که در این مقاله توضیح دادیم، بررسی کنید. به هر حال، همه کاربران بیت کوین می‌خواهند امنیت سرمایۀ خودشان و کل شبکه تامین شود تا همه سود ببرند. پس حفظ حریم خصوصی برای همۀ ما تا آنجا جنبه مثبتی دارد که اولاً به شبکه بیت کوین آسیبی نزند و در ثانی، راه فراری برای کلاهبرداران و انجام فیشینگ نباشد.

آیا تراکنش های بیت کوین قابل ردیابی است؟

در این مقاله به بررسی اینکه آیا تراکنش های بیت کوین قابل ردیابی هستند یا نه می پردازیم. این سوالی است که بسیاری از افراد هنگام خرید بیت کوین از خود می پرسند. برای پاسخ به این سوال باید طریقه ردیابی و عملکرد این ارز دیجیتال را درک کنید. روش کار سیستم از طریق معاملات انجام شده در یک دفتر مرکزی غیرمتمرکز است. این معاملات به صورت عمومی از طریق آدرس های بیت کوین نشان داده می شوند. بنابراین ، از طریق آدرس های بیت کوین می توانید معاملات و تراکنش ها را ردیابی کنید. اما برای درک کامل این موضوع بهتر است اول نگاهی به تاریخچه این ارز دیجیتال بیندازیم.

بیت کوین، ارزی ناشناس

بیت کوین یک رمز ارز غیرمتمرکز است که در ژانویه 2009 توسط شخصی مرموز به نام ساتوشی ناکاموتو عرضه شد. هویت ناکاموتو هیچوقت فاش نشد. هیچ سازمان دولتی ای بر این ارز دیجیتال و عملکرد آن کنترل ندارد. به همین دلیل ، بسیاری از دولت ها هنوز با استفاده از ارزهای دیجیتال مخالف هستند. تا به حال بهای چندین فعالیت مجرمانه با این ارز پرداخت شده است. به دلیل اینکه این ارز ناشناس است ردیابی آن مقداری مشکل تر از ارزهای فیات می باشد. البته اکثر مجرمانی که با استفاده از این ارز داد و ستد کرده اند، شناسایی و دستگیر شده اند. همچنین به دلیل اینکه بلاک چین بیت کوین منبع باز است چندین بار مورد آیا بیت کوین قابل ردیابی است؟ حملات سایبری قرار گرفته است. برخی از آسیب پذیری های بالقوه بلاک چین این ارز دیجیتال کشف شده اند. هر معامله ای که با این ارز دیجیتال انجام می شود شامل آدرس هایی است و با این آدرس ها شما می توانید رد خریدار را بزنید. با استفاده از این آدرس ها می توان سابقه معاملات هر کس را مشاهده کرد.

آیا خرید هایی که به وسیله بیت کوین انجام می شود قابل ردیابی اند؟

اگرچه این ارز دیجیتال غیرمتمرکز است اما تمام جزئیات معاملات در یک دفتر عمومی ذخیره می شود که به طور مداوم به روز می شود. صرف نظر از اینکه از طریق صرافی یا کیف پول خودتان خرید و فروش می کنید ، همه تراکنش ها در بلاک چین ذخیره می شوند. به همین دلیل ، ناشناس ماندن کاربرانی که از این ارز دیجیتال استفاده می کنند نسبتا تضمین می شود. به این معنی که اگرچه این امر موجب آزادی اقتصادی و امنیت بالا می شود اما تاریخچه معاملات در بلاک چین ذخیره می شود تا همه بتوانند آن را ببینند. در واقع معاملات بیت کوین کاملاً قابل پیگیری هستند. با این حال ، اگر شما معاملات مشترک را با یکدیگر ترکیب کنید. ردیابی کوین ها کار بسیار سختی می شود. تا به امروز چندین بار پیش آمده که دولت ها توانسته اند بیت کوین را ردیابی کنند و با استفاده از بلاک چین توانسته اند مجرمان را دستگیر کنند. به همین دلیل ، رمز ارزها در حال تقویت حریم خصوصی و امنیتی خود هستند تا کمتر چنین مشکلاتی به وجود بیاید.

چگونه میتوان بیت کوین را ردیابی کرد؟

تمامی آیا بیت کوین قابل ردیابی است؟ آیا بیت کوین قابل ردیابی است؟ معاملات انجام شده با این ارز دیجیتال بصورت عمومی ، قابل ردیابی هستند و به صورت دائمی در شبکه بیت کوین ذخیره می شوند. آدرس بیت کوین اطلاعات بسیاری زیادی را در اختیار دیگران می گذارد. چند عامل دیگر مانند کیف پول ، آدرس IP و شبکه هم وجود دارد که با آنها می توانید رد این ارز دیجیتال را بزنید. ما در ادامه مقاله توضیح خواهیم داد که چگونه می توانید هم از حریم خصوصی خود محافظت کنید و هم ناشناس بمانید. خب تا اینجا فهمیدیم که آدرس بیت کوین شما که توسط کیف پول ایجاد شده قابل ردیابی است و می توان با آن تمامی معاملاتی که انجام دادید را مشاهده کرد. با کمک این آدرس ، هر کسی می تواند موجودی و تمام جزئیات معامله را مشاهده کند. آدرسهای بیت کوین نمی توانند ناشناس بمانند زیرا برای دریافت خدمات یا خرید کالاها نیاز به ارائه آنها دارید.

راه های محافظت از حریم خصوصی

در دنیای امروز حریم خصوصی اهمیت فراوانی دارد. بهتر است برای محافظت از هویت و سرمایه خود از بعضی از روش های زیر استفاده کنید.

نشانی خود را به صورت عمومی منتشر نکنید

انتشار آدرس بیت کوین در وب سایت ها و رسانه های اجتماعی خیلی کار درستی نیست و باعث می شود که حریم خصوصی خود را زیر سوال ببرید. البته بعضی از خیریه ها و سازمان های بشردوستانه آدرس های مخصوص خود را دارند تا مردم بتوانند مبلغی به آنها اهدا کنند. اگر آدرس خود را به صورت اتفاقی منتشر کردید، سریعا دارایی های خود را به آدرس دیگری انتقال دهید.

پوشاندن آدرس IP

این ارز دیجیتال از یک شبکه نظیر به نظیر استفاده می کند. به این معنی که می توانید بر تراکنش ها نظارت داشته باشید و آدرس آی پی هر معامله گر را مشاهده کنید. برای اینکه کسی نتواند شما را ردیابی کند ، می توانید آدرس IP خود را با استفاده از VPN یا مرورگر Tor مخفی کنید. در برخی موارد ممکن است آدرس IP نیز ثبت شده باشد اما غیر قابل ردیابی باشد. همچنین مرورگر تور هم گزینه خوبی برای پوشاندن آی پی است و به خوبی می تواند از هویت شما حفاظت کند. تور قابلیت های زیادی برای مخفی کردن آی پی دارد و در این رابطه ابزار خوبی در اختیار کاربر می گذارد.

استفاده از تامبلر یا میکسر

برخی از سرویس های آنلاین چندین تراکنش را با همدیگر مخلوط می کنند و با این کار ردیابی آدرس بیت کوین سخت می شود. مخلوط کردن تراکنش ها برای مبالغ پایین کاملا کارآمد است اما برای مبالغ بزرگ چندان مفید واقع نمی شود. اگر می خواهید از این سرویس ها استفاده کنید باید از امنیت و قابل اعتماد بودن آنها اطمینان حاصل کنید تا دارایی های شما را به سرقت نبرند و یا اینکه حساب شما را مخفیانه ردیابی نکنند. البته استفاده از میکسر یا تامبلر خیلی کار قانونی ای نیست.

بعد از هر پرداخت از آدرسی جدید استفاده کنید

از آنجایی که آدرس شما می تواند تمامی جزئیات معاملات گذشته و موجودی شما را بیان کند بهتر است بعد از هر پرداخت آدرس جدیدی ایجاد کنید. بهتر است ارزهای دیجیتال خود را در چندین کیف پول مختلف ذخیره کنید. اگر هر دفعه آدرس خود را تغییر دهید، کسی نمی تواند معاملات شما را ردیابی کند. افرادی که برای شما بیت کوین ارسال می کنند نمی توانند تعداد کوین های شما یا معاملات گذشته را ببینند.

نتیجه گیری

اگرچه رمز ارزها هویت شما را مخفی نگه می دارند و تورم تاثیر بر آنها ندارد اما باید حریم خصوصی خود را به بهترین نحو ممکن حفظ کنید.

ایا بیت کوین توسط دولت ها قابل ردیابی است؟

فناوری بلاک چین در اصل ناشناس است اما به دلیل عنصر شفافیت قابل ردیابی است. بنابراین بیت کوین را می توان «شبه ناشناس» نامید. آژانس های دولتی در حال استخدام کارشناسان ارزهای دیجیتال هستند تا در ردیابی این رمز ارز و تأیید هویت به آنها کمک کنند.

در عمل، مقاماتی مانند پلیس، IRS یا FBI چگونه می توانند بیت کوین را ردیابی کنند؟

از آنجایی که مجریان ممکن است مستقیماً طرف های درگیر در تراکنش بیت کوین را شناسایی نکنند، می توانند سعی کنند زنجیره بلوکی را مشاهده کرده و حرکات بیت کوین و الگوهای مربوطه را تجزیه و تحلیل کنند. به این ترتیب، آنها به دنبال و شناسایی کسانی هستند که در حال انجام معاملات هستند.

بنابراین، چرا دولت ها این کار را انجام می دهند و با چه کسانی همکاری آیا بیت کوین قابل ردیابی است؟ می کنند؟ نکته مهم این است که اکثر تراکنش های این رمز ارز با فعالیت مجرمانه مرتبط نیستند. با این حال، مجریانی مانند پلیس یا FBI همچنان هدفشان دستگیری افراد یا سازمان هایی است که از ارزهای رمزنگاری شده مانند بیت کوین برای مقاصد غیرقانونی مانند پولشویی یا کلاهبرداری استفاده می کنند. به همین ترتیب، آژانسی مانند IRS می‌خواهد صاحبان، معامله‌گران و سرمایه‌گذاران بیت‌کوین را ردیابی کند تا مالیات‌ها را از سود سرمایه یا درآمد افزایش دهد.

شرکت هایی مانند Chainalysis خدماتی را برای نظارت و تجزیه و تحلیل بلاک چین ارائه می دهند. این شرکت ها تجزیه و تحلیل می کنند که آیا بیت کوین خاصی که در حال حرکت بین کیف پول ها هستند، به نوعی با فعالیت های مجرمانه مرتبط است یا خیر و ممکن است با FBI در کمک به بازرسان برای ردیابی برخی از وجوه ارزهای دیجیتال در سطح بین المللی همکاری کنند.

برای مطالعه اخبار مرتبط با رمزارزها در ایران و جهان، وبلاگ و کانال خبری ما را دنبال کنید

ردیابی تراکنش‌‌های بیت کوین؛ هرآنچه باید بدانید

شبکه بیت کوین دارای یک بلاک چین شفاف است که تمام تراکنش‌ها در آن قابل ردیابی و پیگیری هستند؛ بنابراین هرکسی می‌تواند سابقه یک تراکنش را از مبدا تا مقصد فعلی مشاهده و ردگیری کند. اما چطور؟ در ادامه به متداول‌ترین سوالات درباره‌ی پیگیری تراکنش‌های بیت کوین پاسخ می‌دهیم.

۱. چگونه می‌توان تراکنش‌های بیت کوین را ردیابی کرد؟

پاسخ: از طریق سایت‌هایی تحت عنوان تراکنش‌یاب (Explorer) و خدمات خاص ارائه‌شده توسط بعضی از صرافی‌ها.

بیت کوین و بیشتر ارزهای دیجیتال مبتنی بر بلاک چین، برخلاف بانک‌ها که دستیابی به اطلاعات مربوط به تراکنش‌های در حال انجام و انجام‌شده در آن‌ها بسیار دشوار است، سطوح بسیار بالاتری از شفافیت را در اختیار شما می‌گذارد.

هرکسی می‌تواند یک تراکنش بیت کوین را ردیابی کند و اطلاعات مربوط به یک آدرس بیت کوین خاص را ببیند. به راحتی می‌توانید ببینید که یک آدرس چه تراکنش‌هایی را انجام داده است و در داخل آن چه مقدار بیت کوین وجود دارد.

یکی از محبوب‌ترین سایت‌های تراکنش‌ياب بیت کوین، سایت بلاک چین داتکام (به آدرس Blockchain.com) است که یک کیف پول بیت کوین هم محسوب می‌شود.

جزئیات یک آدرس بیت کوین به همراه تراکنش‌های آن در سایت Blockchain.com

رهگیری تراکنش هنگامی به درد شما خواهد خورد که بخواهید از رسیدن ارز خود به مقصد موردنظر یا تائید تراکنش مطمئن شوید. استفاده از این ابزارها برای نهادهای قانون‌گذار و مقامات پلیس برای پیگیری جرائم بسیار مفید است.

هر تراکنش یک هش مخصوص دارد، که می‌توان با آن تراکنش را رهگیری کرد. مثلا هش یک تراکنش بیت کوین به این صورت است:

با وارد کردن آن در یک سایت تراکنش‌یاب مثل Blockchain.com می‌توان آن را به سادگی رهگیری کرد.

همچنین شفافیت شبکه بیت کوین باعث می‌شود تا به خوبی مشخص شود که چه تعداد بیت کوین استخراج شده، کارمزدها چقدر هستند، وضعیت ماینرها چگونه است و به طور کلی شبکه چه وضعیتی دارد.

۲. چگونه می‌توان از تایید نشدن تراکنش‌ها جلوگیری کرد؟

پاسخ: مهم‌ترین نکته پرداخت کارمزد کافی برای تراکنش‌تان است.

طی این سال‌ها، تعداد تراکنش‌های شبکه بیت کوین به‌طور مداوم در حال افزایش بوده است؛ این یعنی ماینرها ابتدا تراکنش‌هایی را تائید می‌کنند که کارمزد بالاتری دارند که البته شامل تراکنش‌های بلاک‌های [در حال استخراج توسط] خودشان هم می‌شود.

هنگامی‌که تراکنشی با کارمزد پایین ارسال می‌شود، تائید آن می‌تواند ساعت‌ها، روزها، یا حتی چند هفته به طول بینجامد.

این تأخیرهای طولانی بدان معناست که تائید تراکنش به‌طور مداوم در شبکه در حال تاخیر خوردن است، ماینرها انگیزه زیادی برای انجام آن ندارند و تراکنش به صورت تایید نشده (Unconfirmed) باقی می‌ماند. مبلغ تراکنش تایید نشده پس از مدتی (تا یک الی دو هفته) باز می‌گردد.

یک تراکنش تاییدنشده در شبکه بیت کوین

کیف پول‌های بسیاری (بعضی از صرافی‌ها)، اخیراً در تلاش هستند شرایطی را فراهم کنند که تراکنش‌های کاربران‌شان در اولین دور، تائید شود. بعضی از آن‌ها این کار را با ردیابی دقیق تراکنش‌های بیت کوین و تعیین کارمزدهای متغیر انجام می‌دهند؛ یعنی کارمزد هر تراکنش با توجه به شلوغ بودن یا خلوت بودن شبکه برای ماینرها تعیین می‌شود.

البته اگر شما برای تائید تراکنش خود عجله داشته باشید می‌توانید به‌صورت دستی با اختصاص یک کارمزد بالاتر شانس خود را برای انجام سریع‌تر آن افزایش دهید. اگر هم زیاد عجله ندارید می‌توانید پول کمتری هزینه کنید و تایید دیرتر تراکنش خود را بپذیرید.

۳. چرا تائید تراکنش‌های بیت کوین طولانی می‌شود؟

تایید تراکنش در شبکه بیت کوین گاهی چند روز طول می‌کشد

پاسخ: مقیاس‌پذیری؛ یکی مشکلاتی که بیت کوین مدت‌هاست با آن دست‌ به گریبان است.

یک تراکنش برای تکمیل باید تائید (Confirm) شود؛ حالا، تقاضای بالا برای انجام تراکنش‌ها را نیز به آن اضافه کنید. بدین ترتیب تائید یک تراکنش ممکن است ۱۰ دقیقه تا یک روز، در بعضی مواقع بیشتر از یک روز، طول بکشد.

مقیاس‌پذیری یکی مشکلات قدیمی بیت کوین محسوب می‌شود. شبکه بیت کوین تنها قادر به انجام حدود هفت تراکنش در ثانیه است که در مقایسه با هیولاهای دنیای پرداخت، مثل ویزا (Visa)، بسیار ناچیز است.

البته در این میان راه‌حل جایگزینی مثل شبکه لایتنینگ هم معرفی شده است که سعی می‌کند با اضافه کردن یک لایه جدید به بلاک چین، انجام پرداخت های هم‌زمان با کارمزدهای پایین‌تر را ممکن کند. با این حال هنوز میزان استفاده کاربران از این شبکه زیاد نیست.

۴. آیا می‌توان تراکنش‌های بیت کوین را لغو کرد؟

پاسخ: به طور کلی خیر – گاهی اوقات بله

به محض اینکه تراکنش بیت کوین تایید بخورد، دیگر قابل بازگشت یا لغو نیست.

تا زمانی که تراکنش شما تایید نشده (Unconfirmed) باشد، می‌توان آن را لغو کرد که البته کار ساده‌ای نیست. برای این کار باید کیف پول شما قابلیتی به نام «(Replace by Fee (RBF» داشته باشد که بتوانید یک تراکنش جدید با کارمزد بیشتر به آدرس کیف پول خود بزنید تا تراکنش جدید جایگزین قبلی شود.

روش دیگر این است که قبل از تایید خوردن تراکنش، کلید خصوصی خود را وارد یک کیف پول دیگر کنید و سریع تراکنشی مشابه به آدرس فعلی خود و با کارمزدی بیشتر بزنید تا به عبارتی بیت کوین را دوبار خرج کنید. همانطور که گفتیم این برای تازه‌کاران ساده‌ نیست.

بلاک چین‌ها طوری طراحی شده‌اند که غیرقابل‌بازگشت باشند و هنگامی‌که یک تراکنش در یک شبکه تایید شود، دیگر کنترل آن اختیار شما خارج‌ شده است.

به همین دلیل است که قبل ارسال هر تراکنش با مبلغ بالا باید آدرس گیرنده را نه یک‌ و دو بار، بلکه حتی سه یا چهار آیا بیت کوین قابل ردیابی است؟ بار بازبینی کنید تا مطمئن شوید هیچ اشتباهی در حروف تایپ‌شده صورت نگرفته باشد. البته بازبینی چند باره مبلغ ارسالی هم‌، فکر چندان بدی نیست.

۵. آیا تراکنش‌های بقیه ارزهای دیجیتال هم شفاف است؟

تراکنش‌های بسیاری از ارزهای دیجیتال مثل اتریوم، لایت کوین، بیت کوین کش و … هم مانند بیت کوین کاملا شفاف است و می‌توان از طریق سایت‌های تراکنش‌یاب، یک تراکنش را پیگیری کرد.

با این حال برخی از ارزهای دیجیتال مثل مونرو، زی‌کش و دش، تحت عنوان ارزهای دیجیتال حریم‌ خصوصی محور (Privacy Coins) که با عنوان ارزهای دیجیتال پیگیرگریز هم شناخته می‌شوند، بلاک چین‌هایی غیرشفاف و مخفی دارند. به این صورت که نمی‌توان تراکنش‌های این شبکه را به سادگی ردیابی کرد.

روش ردیابی و خواندن تراکنش‌ها در بلاک‌چین

یکی از نقاط قوت شبکه‌های غیرمتمرکز مانند بیت‌کوین این است که تمام تراکنش‌هایی که انجام می‌شود در یک دفتر کل با نام بلاک‌چین ذخیره می‌شوند.

بلاک‌چین می‌تواند عمومی بوده و یا هر ارز دیجیتال بلاک‌چین مخصوص خودش را مورد استفاده قرار دهد.

بلاک‌چین بیت‌کوین عمومی است. بنابراین همه تراکنش‌هایی که از ابتدای ایجاد بیت‌کوین انجام شده در بلاک‌چین قابل رویت است.

ذخیره شدن تمام تراکنش‌ها باعث می‌شود که یک سیستم شفاف و بدون سانسور در اختیار همه قرار بگیرد تا بتوانند تمام فعالیت‌های شبکه را زیر نظر داشته باشند. حتی یک کاربر عادی که هیچ فعالیتی در زمینه رمزارزها ندارد نیز می‌تواند این کار را به راحتی انجام دهد.

در این مقاله قصد داریم به طور کامل و جامع شیوه بررسی تمام تراکنش‌هایی که در شبکه بلاک‌چین ثبت می‌شوند را شرح دهیم. همچنین قرار است اصطلاحات و عباراتی که هنگام ردیابی تراکنش‌های ارز دیجیتال با آن‌ها روبرو می‌شوید را توضیح دهیم.

توصیه‌های اولیه

وبسایت‌های بسیاری برای مشاهده بلاک‌چین وجود دارند که از معروف‌ترین آن‌ها می‌توان به blockchain.info و btc.com اشاره کرد.

استفاده از این ابزارهای آنلاین بسیار آسان است و فقط کافیست یک آدرس و یا تراکنش را درون آن‌ها سرچ کرده و تمام جزییات مربوط به آن را مشاهده کنید.

بعد از این‌کار می‌توانید آدرس‌ها و تراکنش‌های ثبت شده قبل و بعد از تراکنش مورد نظر خودتان را نیز ببینید و در واقع به تمام بلاک‌چین دسترسی خواهید داشت.

همانطور که نحوه دسترسی به این اطلاعات آسان و سر راست است، سر در آوردن از جزییاتی که درون آدرس‌ها نوشته شده است؛ می‌تواند کمی گیج‌کننده باشد.

برای شروع مقاله بهتر است چند نکته زیر که فوق‌العاده ابتدایی و پیش پا افتاده به نظر می‌رسند را با همدیگر مرور کنیم:

هنگام مشاهده تراکنش‌ها کار را آرام پیش ببرید. سرعت انتقال اطلاعات این روزها فوق‌العاده بالا رفته است و شما فقط با یک کلیک می‌توانید به تراکنش‌های بعدی بروید و این کار را به سرعت انجام دهید؛ اما اگر می‌خواهید در این کار موفق بوده و تجربه خوبی کسب کنید؛ در هر تراکنش مدتی صبر کرده و تمام جزییات آن را مورد بررسی قرار دهید.

در واقع سعی کنید بفهمید که چه چیزی را از این اطلاعات دریافت می‌کنید.

یادداشت برداری کنید! اطلاعات موجود در صفحه مثل آدرس‌ها، ارزش تراکنش، تاریخ و غیره را درون یک دفترچه و یا در نرم‌افزارهای کامپیوتری ثبت کنید.

از نرم‌افزارهایی که به صورت گرافیکی ارتباط بین تراکنش‌ها را مشخص می‌کنند استفاده کنید. در انتهای این مقاله در مورد این نرم‌افزارها توضیحات بیشتری را خواهید خواند.

تراکنش‌ها در Blockchain.info

اکنون که نکات ابتدایی ردیابی تراکنش‌ها در شبکه بلاک‌چین را آموختید بهتر است که با یک مثال واقعی این موضوع را بیشتر تمرین کنیم.

برای این کار روی این لینک کلیک کنید.

با اینکار به صفحه تراکنش‌های مربوط به آدرس 17h6CDrXUb4zVUjedkP6ibkpkieDXd116j خواهید رسید.

اگر نگاهی به این تراکنش بیاندازید متوجه می‌شوید که تاریخ انجام آن به 10 سپتامبر سال 2017 میلادی باز می‌گردد. در این صفحه شما همچنین می‌توانید شناسه تراکنش، تاریخ و هزینه انجام آن را نیز مشاهده کنید.

در تصویر زیر می‌توانید مشاهده کنید که بیت کوین از این آدرس جستجو شده ارسال شده و در تراکنشی که یک ساعت قبل صورت گرفته است، مقداری بیت کوین به این آدرس فرستاده شده است. در دو تصویر زیر این موضوع کاملا مشخص است.

خوب اکنون بیایید به یک جمع‌بندی در این مورد برسیم و نکاتی را که توانستیم از این دو تراکنش استخراج کنیم را بررسی کنیم:

ساعت 10:43 دقیقه دقیقا 1.05 بیت کوین به دو آدرس زیر ارسال شد:

آدرس 1GMJKt به اندازه 0.1146 بیتکوین دریافت نموده است

آدرس 17h6CD نیز به اندازه 0.944 بینکوین دریافت نمود است

هر دوی این آدرس‌ها تا کنون بیتکوین‌های خود را خرج کرده‌اند.

یک ساعت بعد از این اتفاق آدرس 17h6CD بیت کوین‌های خود را به دو آدرس 1Hjah3 و Dck136 ارسال کرده است و از آن زمان تا کنون این دو نیز بیت کوین‌های خود را خرج کرده‌اند.

در این بخش مشاهده کردید که تمام اطلاعات مربوط به دو تراکنش در بلاک‌چین را مورد بررسی قرار دادیم.

نکته‌ای که شاید توجه برخی افراد را جلب کند این است که هردوی این تراکنش‌‌ها شامل ارسال مقدار مشخصی بیت کوین به دو آدرس بود؛ اما چرا دوتا؟

برای فهمیدن این موضوع باید بدانید که اگر یک آدرس دارای یک بیت کوین و یا بیشتر بود باید کل آن یک بیت کوین را خرج کند وگرنه تراکنش انجام نمی‌شود. حال اگر یک بیت کوین داشته باشید و بخواهید 0.7 بیت کوین انتقال دهید، 0.3 بیت کوین به آدرسی که متعلق به خود شماست باز می‌گردد.

با این تکنیک می‌توانید بفهمید که احتمالا هردوی این آدرس‌ها متعلق به یک فرد بوده که باقیمانده بیتکوین به حساب خودش با آدرس دیگری باز گشته است؛ اما روش‌های بهتری برای تشخیص صاحبان آدرس وجود دارد.

برای اینکه از یک راه دقیق‌تر و آسان‌تر تعلق داشتن آدرس‌ها به یک آیا بیت کوین قابل ردیابی است؟ فرد را بررسی کنیم روی این لینک کلیک کرده و وارد صفحه تراکنش بیت کوین با آدرس زیر می‌شوید:

در این صفحه چه می‌بینید؟ چه کسی صاحب کدام آدرس است؟

نکته: پس از وارد شدن به لینک اشاره شده، روی گزینه Show scripts & coinbase کلیک کنید تا جزییات بیشتری از تراکنش‌ها را ببینید.

در ابتدا مشاهده می‌شود که 3 آدرس در حال ارسال بیت کوین به دو آدرس دیگر می‌باشند و در اکثر موارد می‌توان اینگونه تصور کرد که هر 3 این آدرس‌ها متعلق به یک نفر است. اگر نمی‌توانید وارد لینک داده شده شوید میزان بیت کوین‌های ارسال شده به شرح زیر است:

خروجی اول: 1 بیت کوین
خروجی دوم: 0.999 بیت کوین
خروجی سوم: 0.789 بیت کوین
ورودی اول: 0.788 بیت کوین
ورودی دوم: 2 بیت کوین

با یک نگاه کلی به این مبالغ می‌توان فهمید که تراکنش اصلی ارسال 2 بیت کوین به ورودی دوم بوده است زیرا منطقی نیست که مقدار 2.789 بیت کوین از 3 آدرس دیگر ارسال کرد تا یک ورودی 0.788 بیت کوین دریافت کند؛ پس نتیجه می‌گیریم که 3 آدرس اولیه و ورودی اول با 0.788 بیت کوین متعلق به یک نفر است.

ورودی اول با آدرس 19Gmgg احتمالا یک آدرس مخصوص پول‌های باقیمانده از تراکنش‌هاست؛ چیزی مانند بقیه پول که پس از خرید دریافت می‌کنید.

اگر روی لینک این آدرس در وبسایت Blockchain.info کلیک کنید می‌توانید تمام آدرس‌هایی که به این ورودی بیت کوین واریز کرده‌اند را مشاهده کنید. به احتمال بسیار بالا می‌توان به این نتیجه رسید که تمام این آدرس‌ها متعلق به یک نفر و 19Gmgg نیز آدرس مخصوص پول‌های باقیمانده از تراکنش‌های اوست.

گاهی اوقات ممکن است که به یک صفحه تراکنش دقت کرده و آدرس مخصوص پول‌های باقیمانده را تشخیص ندهید. در این صورت نیز بهترین کار این است که آدرس مورد نظر را به دقت بررسی کرده و در صورتی که بیت کوین‌های او به یک آدرس مشخص و ثابت می‌رفت، همان آدرس پول‌های باقیمانده است.

به طور کلی راه‌های بسیاری برای تشخیص اینگونه موارد وجود دارد و با کمی خلاقیت و تفکر می‌توان روش‌های جدید و خلاقانه کشف کرد.

تراکنش به تراکنش

حتما تا به اینجای مقاله متوجه شده‌اید که تنها با کلیک بر روی یک ادرس در Blockchain.info و یا هر جستجوگر بلاک‌چین دیگری می‌توانید از تراکنشی به تراکنش دیگر بروید.

همانطور که در ابتدای متن نیز گفته شد؛ می‌توانید پشت سر هم و دیوانه‌وار کلیک کرده و فقط تراکنش‌ها را یه نگاه عادی بیندازید. با این کار نهایتا گیج شده، مرورگر خود را بسته و به سراغ یک کار سرگرم‌کننده‌تر می‌روید.

بررسی و ردیابی این تراکنش‌ها برای هرکسی جذاب نیست و فقط کسانی که قصد تجزیه و تحلیل یا دنبال کردن تراکنش خاصی را دارند، به آن علاقه نشان می‌دهند.

ابزارهای گرافیکی مخصوص این‌ موضوع وجود دارد که با استفاده از آن‌ها می‌توانید به راحتی مسیر و نقشه تراکنش‌ها را تشخیص داده و آدرس مخصوص پول باقیمانده را جدا کنید. برای استفاده‌های عادی نیازی به این ابزارها نیست و فقط یک قلم و خودکار ساده برای شما کافی خواهد بود.

مانند تصویر زیر می‌توانید به راحتی در بین تراکنش‌ها حرکت کرده و درخت نقل و انتقالات بیت کوین بین آدرس‌های مختلف را برای خود ترسیم کنید. با این‌ کار می‌توانید آدرس اصلی فرستنده، آدرس مخصوص پول باقیمانده و آدرس کیف پولی که بیت کوین به آن ارسال شده است را مشخص کنید.

شما برای این کار می‌توانید از تکنیک‌های مخصوص و خلاقانه خودتان استفاده کنید؛ اما تکنیک قلم و کاغذ کلاسیک از ابتدای اختراع خط و نوشتن کاربردی بوده و در صورتی که به ابزارهای گرافیکی دسترسی نداشتید به راحتی از آن استفاده کنید.

دیگر وبسایت‌های مخصوص جستجوی بلاک‌چین

سایت‌های بسیاری مانند blockchain.info وجود دارد که می‌توانید با استفاده از آن‌ها تراکنش‌ها را دنبال کنید. برخی از آن‌ها تنها یک رمزارز خاص را پشتیبانی می‌کنند و تعدادی نیز ارزهای دیجیتال زیادی را تحت پوشش خود قرار داده‌اند.

یکی از این وبسایت‌ها btc.com است که بعد از وارد کردن آدرس مورد نظرتان می‌توانید به صورت گرافیکی آمار و جزییات تراکنش‌ها را مشاهده کنید.

در تصویری که این وبسایت برای شما آماده می‌کند، کمترین میزان تراکنش، بیشترین مقدار تراکنش و میانگین ارزش تراکنش‌های انجام شده توسط یک آدرس خاص وجود دارد. اگر بخواهید در مورد اینکه پول‌ها از کجا آمده و به کجا می‌روند بهتر است مانند تصویر زیر از بیشترین میزان تراکنش استفاده کنید.

blockexplorer.com نیز یکی دیگر از ابزارهای آنلاین بسیار کاربردی است که تمام تراکنش‌ها را به صورت زنده برای شما به نمایش می‌گذارد و در ضمن می‌توانید با توجه به زمان بلاک‌های ذخیره شده را نیز به طور کامل و با جزییات مشاهده کنید.

وبسایت بعدی که در این بخش معرفی می‌کنیم chainz.cryptoid.info نام دارد و مانند بقیه جستجوگرهاست؛ اما فرق اساسی این وبسایت با دیگران این است که ارزهای دیجیتالی که کمتر معروف هستند نیز در این وبسایت وجود دارد. تراکنش‌های مربوط به رمزارزهایی که شاید کمتر کسی به آن‌ها توجه کند در chainz.cryptoid.info قابل مشاهده هستند.

دیگر وبسایت برای ردیابی تراکنش‌های رمزارزهای کمتر شناخته شده blockexperts.com است. blockexperts یک کمپانی است که سرویسی را برای جستجو در بلاک‌چین برای کاربران فراهم کرده است و همانطور که گفته شد ارزهای دیجیتال اصلی و معروف در حیطه فعالیتش نیست؛ اما می‌تواند برای بعضی از افراد سودمند باشد.

گاهی اوقات ممکن است که از خود بپرسید که یک آدرس عجیب و غریبی که در اختیار دارید متعلق به چه رمزارز و چه فردی است.

در این مواقع کار بسیار ساده است و فقط نیاز دارید که آدرس را به طور کامل در گوگل سرچ کنید. برای مثال این آدرس

نه برای بیت کوین و نه اتریوم است، بعد از سرچ این آدرس در گوگل متوجه می‌شویم که آدرس به یک کوین با نام AlphabetCoinFund تعلق دارد که در بلاک‌چین موجود است.

در آخر نیز باید بگویم اگر قصد دارید یک وبسایت جامع داشته باشید که اکثر رمزارزهای برتر دنیا را درون خود داشته باشد و بتواند با استفاده از آن تراکنش‌ها را مشاهده کنید، پیشنهاد ما به شما سایت bitinfocharts.com است که از رمزارزهای زیر پشتیبانی می‌کند:

• بیت کوین
• بیت کوین کش
• اتریوم
• ریپل
• لایت کوین
• دش (Dash)
• مونرو

ردیابی تراکنش‌های اتریوم

اکثر جستجوگران بلاک‌چین رمزارزها مانند بیت کوین با بقیه ارزها نیز کار می‌کنند؛ زیرا اساس تکنولوژی آن‌ها با هم یکسان است؛ اما بهرحال برخی از ‌آن‌ها مانند اتریوم در برخی اصول اساسی تفاوت دارند.

همانطور که احتمالا می‌دانید از اتریوم می‌توان هم برای تبادل پول مجازی و هم ارائه قراردادها مثل عرضه‌های اولیه کوین استفاده کرد. این موضوع به این معناست که در شبکه بلاک‌چین اتریوم نه تنها به دنبال ردیابی پول؛ بلکه به دنبال پیدا کردن قراردادهای ثبت‌شده در شبکه هم باشید.

هرچند برخی از سایت‌هایی که تا کنون به شما معرفی کردیم نیز برای ردیابی تراکنش‌های اتریوم قابل استفاده هستند؛ اما بهترین گزینه برای این‌کار وبسایت etherscan.io است که با داشتن یک ابزار گرافیکی اطلاعات بسیار مناسبی را در اختیار شما قرار می‌دهد.

یک نکته مهم در ردیابی تراکنش‌های اتریوم این است که برخی از آن‌ها تنها قراردادهای هوشمند هستند و هیچ اتریومی منتقل نشده است. تشخیص اسنادی که در آن‌ها اتریوم منتقل شده با اسنادی که شامل قراردادهای هوشمند هستند، چالش شما در ردیابی تراکنش‌های اتریوم است.

این کار در etherscan.io بسیار آسان است و ارزش سندی که آدرس آن را وارد کرده‌اید برای شما به نمایش در می‌آید. اگر ارزش آن 0 اتریوم بود یعنی قرارداد است و اگر مقداری پول برای آن ثبت شده بود؛ سند نشان‌دهنده انتقال اتر است.

سخن پایانی

در این مقاله درباره نحوه ردیابی ارزهای دیجیتال در بلاک‌چین صحبت کردیم و ابزارهای مختلف برای این‌کار را به شما معرفی کردیم. از همان ابتدا هم مشخص بود که این کار فوق‌العاده آسان است و تنها نیازمند چند کلیک بر روی آدرس‌های تراکنش‌هاست.

نکته مهمی که در بررسی و ردیابی تراکنش‌ها باید در نظر داشته باشید این است که روی آن‌ها وقت بگذارید و تمام اطلاعاتی که می‌توانید از آن‌ها به دست بیاورید را استخراج کنید.

تاریخ انجام تراکنش، میزان پولی که منتقل شده است، آدرس‌های موجود در تراکنش و… از طریق ابزارهای آنلاینی که در طول متن با آن‌ها آشنا شدید قابل دستیابی هستند. این مزیت بزرگ شبکه‌های غیرمتمرکز را از دست ندهید و به دنیای بدون مرز و سانسور بلاک‌چین وارد شوید.

قصد خرید یا فروش ارز دیجیتال در ایران را دارید؟ در این سایت می‌توانید با اطمینان و با چند کلیک خرید کنید: